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필리핀 수출 사기 업체 조심하세요.

category ☆ 일.상.이.욤 2019. 12. 30. 13:09

얼마전 필리핀 수출 사기를 시도한 사기꾼이 있었습니다.

이런 패턴의 사건을 공유드리는 이유는 당하지 않으셨으면 하여 이렇게 포스팅을 올립니다.

KENT INTERNATIONAL Co.,Inc. 라는 필리핀 쇼핑몰(백화점)에 상품을 공급하는 업체라고 소개를 합니다.

정상적인 회사소개서와 해외유통/국내유통을 담당하고있다고 나와 있습니다.

취급하고있는 제품을 필리핀의 쇼핑몰에서 판매를 하고싶다고 연락이 왔습니다.

거래조건등은 카카오톡의 보이스톡으로 연락이 옵니다.

 

"안녕하세요! 
필리핀 소재 무역회사 KENT INTERNATIONAL Co.,Inc. 입니다.  

폐사의 국/영문 계약서 및 송금증을 첨부하오니 업무에 참조바랍니다.

금일(12.24일) 저희 거래은행인 PSBANK에

입금한 내용을 송부드립니다.

12.24일(화요일) 입금드린 부분으로

환율은 받으실때 환율 적용으로 1152.50이 적용되었으며,

외환송금이라 12.26일이나 12.27일에는 입금 확인이 되실겁니다. 

(USD의 경우 2~3일 소요)

좋은 인연이 되길 바랍니다.

 

귀사의 익일 번창하심을 기원합니다. 감사합니다!

 

민영욱 올림. 

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KENT INTERNATIONAL Co.,Inc. 

MANAGER : Young Wook, Min  

TEL : +63) 2-8583-0481 / 9208756848

KAKAO : david5622

E-MAIL : kentint.ph@gmail.com

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보시는것처럼 회사명도 있으며, 연락처도 나옵니다.

전화는 카카오톡으로만 연락이 옵니다.

아주 전형적인 사기꾼들의 방석, 중고나라의 카카오톡 사기꾼들과 비슷한거 같습니다.

국문계약서와 영문계약서를 보내줍니다.

아주 아주 쉽게 거래가 체결됩니다.

요기서부터 의심을 가지기 시작하였습니다.

송금증이라고하면서 요렇게 보내줍니다.

견적서를 보시면 물품구매 대금과 물류비용까지 넣어서 입금을해주고 필리핀으로 보내는 물류비용을 우리보고 지불을 해달라고합니다. 

업체는 자기네가 이용하고있는 업체를 지정하고 그 업체를 통해서 물건을 보내고 물류비용을 우리쪽으로 입금해줄테니 업체에 지불하고 물건을 보내달라고 합니다.

여기서부터 엄청 의심이 되기 시작하였습니다.

요게 물류업체인 스마일물류의 통장사본과 사업자등록증 입니다.

통장은 인천에서 개설하고 사업자는 경기 광주 오포로 주소가 되어 있습니다.

견적서에도 사업자 등록증의 주소로 들어옵니다.

메일 내용에서 보시는것 처럼 3일정도의 입금확인시간을 두고 물류업체에 물류비용을 지불하고 예약을하여 31일에 출고를 해달라고 합니다.

입금증에 보면 정말 물류비용까지 저희쪽 계좌로 송금된게 보이나 정말 한국계좌로 입금확인까지의 3일정도 소요가 된다고 합니다.

그 안에 물류비용으로 사기를 치려는 것일꺼라 추측하고 지속적으로 생각을 해보다가 네이버 거리뷰를 이용하여 스마일물류의 위치를 조회해보니 스마일물류는 보이지않고 다른 몇몇 업체의 간판이 확인되었습니다.

그중 한 업체에 전화해서 근처에 스마일물류의 여부를 확인하니 그런곳은 있지 않다고 합니다.

 

필리핀 수출사기 조심하시기 바랍니다.

 


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